经营分析会议议程（新版多篇）

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XX公司

2015年第三季度生产经营情况

总结汇报材料

2015年第三季度，XX公司（以下简称“公司”）在股份公司的正确领导和大力支持下，全体员工坚定跨越发展信心，抢抓机遇，开拓创新，攻坚克难，全力开拓市场空间，积极规范内部管理，狠抓安全生产，公司保持了持续、健康、稳定发展的良好局面。现将具体情况汇报如下：

第一部分

第三季度生产经营情况

一、生产经营情况

（一）安全生产指标

贯彻“安全第一、常备不懈、以防为主”的方针，强化责任意识，做到早筹划、早安排，早发现、早报告、早处理，实现了第三季度安全生产零事故的目标。

/、安全工作主要内容

（/）积极应对严峻的安全形势，采取多项安全生产举措 ①为确保第十届全国少数民族传统体育运动会举办期间秩序稳定，公司修订反恐防暴预案，配备反恐防暴器材，制

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定*4小时值班制度，组织全体员工学习反恐防暴知识；同时加强施工现场管理，进一步保障了场站安全运行。

②天津“0./*”事故发生后，公司立即召开安委会专项会议及安全例会积极响应各级政府职能部门对安全生产作出的重要指示、批示，吸取事故教训，加强对各场站、危运车队及施工场地的安全检查工作。

（*）接受上级政府部门领导莅临/**加气站视察 ①自治区交通厅、AA区运管所领导对/**加气站及危险化学品运输车队进行安全生产大检查同时对安全生产工作作出了指导，要求公司进一步严格规范车辆安全标准化。

②自治区安委办、AA区安监局、园区环保安监局领导莅临/**加气站视察，我们就安全生产、施工改造情况作了汇报，表示在加气站改造时期，高度重视场站安全管理，确保安全生产。

（=）认真贯彻落实上级政府部门及股份公司安全文件精神，多措并举，保证公司生产安全

①定期组织安全力量针对公司储罐区、运输车辆开展了专项安全检查工作，检查成效显著，进一步规范了对储罐区及运输车辆的安全管理。

②按照上级部门安全文件相关要求，根据《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB =007/-*0/4)修改了八大殊作-2-

业票证，并编制了八大特殊作业票证的填写模板，进一步规范了公司特殊作业的安全管理。

（二）经营指标

前三季度XX公司与QQ公司累计实现净利润/*@5.00万元（不包含投资收益4=4.=*万元的合并利润），本期预算完成率0*%，全年预算完成率@9.0*%；累计实现CNG销量*040.0万立方米，本期预算完成率/0*。4/%，全年预算完成率75.0=%；累计实现LNG销量=540.7*吨，本期预算完成率90.07%，全年预算完成率70.97%。

前三季度XX公司累计实现净利润/*45./9万元（包含投资收益4=4.=*万元），本期预算完成率///。=%，全年预算完成率90.*5%，累计实现CNG销量/*/*。@/万立方米，本期预算完成率/0=。/7%，全年预算完成率75.00%；累计实现LNG销量=540.7*吨，本期预算完成率90.07%，全年预算完成率70.97%。QQ公司累计实现净利润455.0/万元，本期预算完成率/07.0@%，全年预算完成率00.*9%，累计实现CNG销量/@=@。/9万立方米，本期预算完成率/0/。05%，全年预算完成率7@。=9%。

二、生产经营完成情况分析

（一）销售收入

前三季度公司实现主营业务收入4=4=。@@万元，较上年同期增加了*50.07万元，上升@。=4％；其中，CNG业务实现

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销售收入*9*=。=万元，较上年同期上升/5%；LNG业务实现销售收入/4/7.00万元，较上年同期上升0%。第三季度受/**加气站改造的影响收入有所下滑。

（二）成本管理 /、营业成本

前三季度公司实际发生营业成本=047.0万元，较上年同期减少///。=7万元，下降=。5％；其中，CNG营业成本/@07.9*万元，较上年同期下降0.*%，下降的主要因素是修理费下降；LNG营业成本/=59万元，较上年同期下降/%，下降的主要因素是购气成本下降。

*、管理费用

前三季度公司实际发生管理费用*7/。/9万元，较上年同期降低了0.@@万元，下降=。09%，下降的主要因素是小型液化装臵返厂改造折旧费下降。

=、销售费用

前三季度公司实际发生销售费用4=。5万元，销售费用主要用于/**加气站CNG零售业务，为提高/**加气站零售量，我们采取了一定的营销措施，有效的将零售销量从原有的日均/。=万立方米/天，稳定至/。9万立方米/天。

4、财务费用

公司财务费用主要是各在建项目的借款费用支出，前三季度已发生=9=。/万元，较上年同期增加了/7.0*万元，增加-4-

4.5％。增加的主要原因是向股份公司的借款增加。

（三）市场占有率

/、CNG市场分布

目前XX市AA城区运行的CNG加气站共@座，日均销气量/=。=万立方米，其中！公司4座，公交公司/座，新圣华气站/座（整修中），XX公司/座。！4座加气站占据AA区东西南北四大营运出口享有绝佳地理位臵，且四站形成联动之势综合优势十分明显，抢占了大量市场份额。公交公司加气站位于AA区市中心，便捷的地理位臵同时满足了公交车、出租车、私家车的加气需求。

@@/**加气站位于铁西，与！*#、4#站以及新圣华气加气站共同分摊了AA区=7.79%的CNG销气量，日均约5万立方米，/**加气站自重新开业至今，通过电台、传单等有效的宣传手段配合合理的营销让利，单日销量由/。=万立方米提升到*。/万立方米，在铁西区域市场销气量占比达到4*%，未流失客户。由于AA区出租车用气量整体下滑，车用燃气总用气量由上季度的日均@万立方米下滑至5万立方米，/**加气站改造后，CNG拖车充装迁至添漫梁母站，加气区域CNG加气机更换为大流量加气机，场站加气能力大幅提高，通过合理的营销手段预计第四季度日均零售销量可达*。5万立方米。

*、LNG市场分析

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公司LNG客户呈本埠固定车辆少，外地过境车辆多的特点，流动性较大。一直以来周边山西、陕西以及地区LNG市场定价偏低，导致AA区域LNG销量整体下滑。进入第三季度，公司新拓展用户华准车队，目前不含社会零散用户，仅华准、利民、中石油三大车队LNG日均销售量/4吨。进入采暖季，煤炭市场开始活跃，虽然周边地区LNG零售价 ……此处隐藏4522个字……与利用景区内旅游资源，建设景区旅游吸引物。②从事旅游景区的日常经营，销售景区旅游吸引物，实现景区经营的经济、社会与环境效益，包括对旅游景区的产品设计和组合；为组合旅游产品而进行人、财、物的协调与组织；市场营销；旅游服务的提供。③资源保护与环境维护，培育景区持续的旅游吸引物。④景区的安全管理与服务质量管理，传递旅游吸引物。 景区治理结构应包括两个层次。第一个层次是外部治理，包括市场经济方面的旅游产品市场、资本市场、劳动力市场，还包括政策法规方面的风景名胜区条例、自然保护区条件、文物保护法等；第二个层次是内部治理，包括公共资源的有效保护和对公共资源的合理利用。外部治理是市场和法规对景区的治理，它虽然不能代替景区的内部治理，但却对景区内部治理结构和治理行为的选择具有重要影响。因此，在设计旅游景区治理结构时，不能不考虑市场和法规对景区经营的治理要求。在内涵上，景区治理结构主要包括五个方面：一是旅游景区治理的总体目标，这是旅游景区治理的导向性机制；二是旅游景区治理的政策框架和法规体系，这是旅游景区治理的规范性机制；三是旅游景区的管理体制，这是旅游景区的组织运行机制；四是旅游景区的经营机制，这是旅游景区的运作系统和传导机制；五是旅游景区员工及当地社区居民的参与和接受，这是旅游景区的参与机制。上述五个方面的内容和机制有着紧密的逻辑联系，构成一个有机整体。 四从市场的角度看，旅游景区经营具有三个方面的主要任务，即旅游景区如何吸引游客、如何为游客提供满意的服务、如何实施旅游景区的可持续发展。本文把旅游景区视为一个企业，把景区发展视为一个产品。认为，旅游景区经营是，通过调动旅游景区相关投入要素，在有效保护旅游景区公共资源（主要是风景资源、生态资源与文物资源）的前提下，对其合理利用并追求效率最大化的营销、管理与服务。这一概念既包括对这些公共资源的合理利用，也包括对这些公共资源的有效保护，主张对旅游资源要在保护的前提下利用，在利用中促进保护，既要适度保护，又要适度开发、合理利用，而不能过度保护，也不能过度开发。利用与保护互为依托，共同促进。 旅游景区经营的主要内容：①开发与利用景区内旅游资源，建设景区旅游吸引物。②从事旅游景区的日常经营，销售景区旅游吸引物，实现景区经营的经济、社会与环境效益，包括对旅游景区的产品设计和组合；为组合旅游产品而进行人、财、物的协调与组织；市场营销；旅游服务的提供。③资源保护与环境维护，培育景区持续的旅游吸引物。④景区的安全管理与服务质量管理，传递旅游吸引物。 景区治理结构应包括两个层次。第一个层次是外部治理，包括市场经济方面的旅游产品市场、资本市场、劳动力市场，还包括政策法规方面的风景名胜区条例、自然保护区条件、文物保护法等；第二个层次是内部治理，包括公共资源的有效保护和对公共资源的合理利用。外部治理是市场和法规对景区的治理，它虽然不能代替景区的内部治理，但却对景区内部治理结构和治理行为的选择具有重要影响。因此，在设计旅游景区治理结构时，不能不考虑市场和法规对景区经营的治理要求。在内涵上，景区治理结构主要包括五个方面：一是旅游景区治理的总体目标，这是旅游景区治理的导向性机制；二是旅游景区治理的政策框架和法规体系，这是旅游景区治理的规范性机制；三是旅游景区的管理体制，这是旅游景区的组织运行机制；四是旅游景区的经营机制，这是旅游景区的运作系统和传导机制；五是旅游景区员工及当地社区居民的参与和接受，这是旅游景区的参与机制。上述五个方面的内容和机制有着紧密的逻辑联系，构成一个有机整体。 目前，我国旅游景区的经营管理中主要存在以下问题：

1、多头管理，多重目标

目前我国旅游景区的宏观管理格局是政出多门、体制混乱。例如，自然文化遗产的管理体制具有管理多重目标性、企业化经营和不同的程度的多重管理等三个明显特征，现行管理体制的主要问题是多重目标与企业化经营之间的矛盾，而多重管理加剧了这种矛盾。、

经营分析会议议程

一、会议主题：公司月度经营分析会议。

二、会议地点：公司会议室（特殊按照即时通知）。

三、会议时间：每月月日下午XX：00－XX：00。特殊原因需要召开的由经营管控中心提前通知。

四、会议主持：总经理。

五、参加人员：总经理、副总经理、各部门负责人及相关所有管理人员。

六、会议准备：各部门在每月月XX日前完成上月工作总结（工作计划、经营目标的完成情况说明、存在问题和整改措施），制定下月工作计划及经营目标，并以书面形式报告。

七、会议记录：经营管控中心。

八、会议议程：

1、综合管理部报告公司上月系统制度建立运行状况，各项工作计划、目标、改善事项的完成状况及达成效果；报告人事动态、奖惩状况，工作纪律、安全卫生，要求各单位配合与改进事项及人事异常报告，报告下月工作计划和保证措施。

2、营销中心（含直营部）报告公司销售状况，从整体、各区域 、各品类的销售、毛利率、销售指标完成情况、促销执行情况、库存金额、可销周期、销售与库存占比等数据对比分析；同时也对整体、各区域的单位面积销售额（坪效）、单位面积费用额加以对比。从分析中发现经营过程中存在的问题，分析原因，并提出合理的对应措施。对营销

中心负责部门费用使用情况做出说明和解释，对在建工程做出说明，同时对相关部门提出配合和改进事项。

3、商品管理部通过对整体、分区品类库存的库存占比、销售率、可销周期、畅销、滞销、库存预警、季末库存控制等方面的对比分析，改进库存结构的缺陷，使其满足销售进度和合理的库存额度。分析前期货品的市场走势，后期市场适销款的预估，并对营销中心提出库存促销建议，做好本期下单计划和外采计划，同时对相关部门提出配合和改进事项。

3、生产部报告生产计划达成状况，产成品的品质状况以及在生产过程中存在的问题，要求各单位配合改进事项及影响生产的内、外部异常状况，下月工作计划及保证措施；

4、产品部对设计状况做出情况说明和接受，并对产品的特点和属性向商品部、直营部提交详细说明，同时对相关部门提出配合和改进事项。

5、采购部汇报采购情况，同时对相关部门提出配合和改进事项。

6、电子商务部报告销售状况，毛利率、销售指标完成情况、促销执行情况、费用使用状况、线上商品走势，同时对相关部门提出配合和改进事项。

7、经营管控中心就公司在上月销售收入、费用支出、成本控制等方面做成败的得失总结，并对各部门提出相关要求，下月工作计划及保证措施。

8、各部门提出存在和需要配合的问题讨论解决，并达成改善策略，能明确计划的尽量在会上明确，不能明确的会后要提交方案。综合管理部要跟进落实，在周会上予以说明。

9、总经理在上月行政管理、采购、销售、生产、财务等方面工作完成情况进行点评及整改措施，并对各部门下月工作计划提出相关要求。

10、确认会议记录并签字。

11、宣布散会。

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